संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पहली बार रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आरोप लगाया कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अर्जित एक प्रोपर्टी का रेनोवेशन किया और उसमें रुके भी. ये जानकारी कथित बिचौलिए संजय भंडारी के खिलाफ लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर दी गई है.
भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया था. ब्रिटिश सरकार ने ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए इस साल जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी. ईडी और सीबीआई विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के लिए संजय भंडारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही हैं.
यह पहली बार है कि ईडी ने इस मामले में वाड्रा का नाम लिया है. ईडी ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने इस मामले में दुबई स्थित एनआरआई व्यवसायी चेरुवथुर चकुट्टी थम्पी और यूके के नागरिक सुमित चड्ढा के खिलाफ एक नया आरोप पत्र दायर किया है.
बता दें कि इस मामले में थंपी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था और ईडी ने आरोप लगाया था कि वह वाड्रा का करीबी सहयोगी था. थम्पी फिलहाल जमानत पर बाहर है. संजय भंडारी के पास विभिन्न अघोषित विदेशी आय और संपत्तियां हैं, जिनमें नंबर 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर, लंदन और 6 ग्रोसवेनर हिल कोर्ट, लंदन में निम्नलिखित संपत्तियां शामिल हैं.
ईडी ने आरोप लगाया, “पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार ये संपत्तियां काली कमाई से अर्जित हैं और सीसी थम्पी और सुमित चड्ढा को इनको छिपाने और उपयोग करने में शामिल पाया गया है. जांच में पाया गया कि थम्पी रॉबर्ट वाड्रा का करीबी सहयोगी है. रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल सुमित चड्ढा के माध्यम से लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर में उपरोक्त संपत्ति का रेनोवेशन किया, बल्कि उसी में रहे भी.”
ईडी ने दावा किया, “रॉबर्ट वाड्रा और थंपी ने फरीदाबाद में जमीन का एक बड़ा हिस्सा खरीदा और एक-दूसरे के साथ वित्तीय लेनदेन किया.”
बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाद्रा के पति वाद्रा से ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है और उन्होंने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है.
ईडी ने कहा कि दिल्ली की अदालत ने नवंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत दायर पूरक अभियोजन शिकायत पर 22 दिसंबर को संज्ञान लिया.
आधिकारिक सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि अदालत ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद थंपी और चड्ढा को समन भी जारी किया. चड्ढा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया, जो ईडी द्वारा समन जारी करने के बावजूद अब तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं. भंडारी की भतीजी पूजा चड्ढा – की शादी यूके के नागरिक सुमित चड्ढा से हुई है.
